Direzione
FRANCESCO ZAPPIA
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Founder – Managing Partner Research&Investigation e Lexcelsior
Aree di interesse scientifico
Data Economy, Data Crime, Tax Criminal Law, Business Crime
Francesco Zappia è Dottore Commercialista e Revisore Legale, esercita la professione a Milano. È Founder e Managing partner Lexcelsior – Trax &Law Firm Group e del centro studi Research & Investigation – Economic Crime Studies. È esperto di diritto tributario nazionale ed internazionale, diritto processuale tributario, opera nei settori di tutela del contribuente, processo tributario e, anche grazie alla collaborazione di un team di legali esperti, negli ambiti attinenti ai reati economico-finanziari che si contestualizzano nel particolare scenario del crimine economico. Inoltre, collabora con Università e Centri di ricerca per il settore Research and International Projects svolgendo l’attività di auditing indipendente dei progetti finanziati dall’Unione Europea e da Enti nazionali.
Ha conseguito un Master Universitario di II livello in Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità. Nell’ambito della macro-area di ricerca “Data economy and data crime” presso il DECISIONS Lab (Laboratorio Scientifico di Metodi e Modelli Decisionali per le Scienze Sociali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria), è corresponsabile della linea di ricerca “Disvalue practices in decision-making and reporting processes of private and public entities”.
È autore di pubblicazioni su riviste internazionali.
PIETRO PAVONE PhD
Aree di interesse scientifico
Data Economy, Data Crime, Corporate Crime
Pietro Pavone è Post-doctoral Researcher presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Persona, Mercato, Istituzioni presso l’Università degli Studi del Sannio. È autore di pubblicazioni nazionali e internazionali; componente di diversi gruppi di studio e di ricerca. I principali campi della sua indagine scientifica includono: performance e crisi d’impresa, responsabilità sociale, accountability e rendicontazione sociale e di sostenibilità nel settore pubblico, valore nei big data systems. Ha svolto e svolge attività didattica universitaria e post universitaria.
GIUSEPPE MICELI
Giurista abilitato alla professione forense e Docente ai Master universitari.
Curatore editoriale e Autore di saggi e monografie.
Aree di interesse scientifico-professionale
Compliance per le imprese e professionisti, Antiriciclaggio, Protezione dei Dati personali, Cyber security e Responsabilità degli enti.
FUNZIONARIO GIURIDICO in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Assegnato allo Staff del Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze con delega al contrasto all’evasione fiscale anche internazionale e al riciclaggio, incluso il contenzioso valutario.
Sono Giurista abilitato alla professione di AVVOCATO.
Ho prestato servizio presso l’Ufficio del procedimento sanzionatorio Antiriciclaggio della Direzione V del Dipartimento Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, pima ancora, all’Ufficio Antiriciclaggio della Ragioneria di Stato sede di Roma.
Studioso del diritto penale per le imprese e di COMPLIANCE INTEGRATA. Sono esperto conoscitore della Legislazione ANTIRICICLAGGIO (D.Lgs. 231/2007), della normativa in materia di protezione dei Dati Personali (GDPR e novellato CODICE PRIVACY), della normativa in materia di ANTICORRUZIONE (L. 190/2012 e ss. mm. e ii.) sono, altresì, esperto delle ricadute che le violazioni a tali impianti normativi generano in termini di Responsabilità amministrativa (rectius penale) delle imprese e degli enti, ex D.Lgs. 231/2001. Ho conseguito con il massimo ei voti (110 cum laude) il Master II Livello in “Processi decisionali, Lobbying e Anticorruzione in Italia e in Europa” presso Università Tor Vergata di Roma.
Sono Docente di Legislazione Antiriciclaggio per la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) nell’ambito del Corso “Comunità di pratica RPCT – Attività 2024” e presso Università LUMSA per il Corso di perfezionamento in “Anticorruzione, antiriciclaggio e trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni” , Docente di BUSINESS INTELLIGENCE ai Master universitari in Data Analyst e in Sicurezza delle Reti informatiche.
Ho conseguito il titolo di OPERATORE OSINT presso la SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA e il titolo di CONSIGLIERE GIURIDICO NELLE FORZE ARMATE presso il CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CADSD) due contesti in cui ho potuto affinare le tecniche di analisi e di INTELLIGENCE sulle quali si è basata l’attività operativa DI ANTITERRORISMO al servizio dei REPARTI SCELTI DELLA GDF e di ANALISI a servizio dei REPARTI SPECIALI del Corpo.
Sono CURATORE EDITORIALE e AUTORE DELL’ATLANTE DELL’ANTIRICICLAGGIO e di Volumi in materia di Protezione dei dati Personali, Anticorruzione e Compliance.