Skip to content
600

Consulenza

LE AREE DI CONSULENZA PROFESSIONALE, L’INVESTIGAZIONE PRIVATA E IL RUOLO DEL CONSULTING DETECTIVE

Research & Investigation, oltre a riunire esperti dediti allo studio e l’approfondimento empirico delle dinamiche criminali in campo economico-finanziario, è una comunità di consulenti che operano su tutto il territorio nazionale per mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati la loro opera professionale. Ogni consulting detective è uno specialista che opera autonomamente o in coordinamento con gli altri professionisti a seconda delle necessità richieste dal caso specifico; originando una realtà integrata e multidisciplinare che mira alla oculata gestione dei dettagli della complessità. Attraverso la figura del consulting detective, affiancata a quella dell’investigatore privato che si profila in modo specifico per peculiarità di competenze e prerogative, Research & Investigation – nell’ambito delle aree disciplinari attinenti ai crimini economici, finanziari e tributari, si pone anche come realtà ausiliaria di operatori giudiziari, magistrati e avvocati in qualità di CTU o CTP. Inoltre, sempre nell’ottica e nella prospettiva di concorrere alla corretta applicazione del diritto e con spirito e rigoroso metodo tipici dell’analisi investigativa, sia preventiva che post factum, Research & Investigation supporta i privati e le imprese che necessitino di affiancamento per la tutela dei propri diritti anche in sede stragiudiziale e giudiziale.

Research & Investigation

assiste sia istituzioni che privati mettendo a disposizione le proprie competenze per fornire:

  • Consulenza e rappresentanza per la tutela del contribuente in fase stragiudiziale;
  • Consulenza e rappresentanza in ogni fase e grado del giudizio per la difesa del contribuente innanzi agli Organi della Giustizia tributaria e penale;
  • Redazione di Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 e valutazione dell’adeguatezza dei modelli già esistenti;
  • Consulenza in materia di privacy e normativa antiriciclaggio;
  • Consulenza in materia di reati economici (esempio, falso in bilancio e riciclaggio di denaro) e nell’ambito dell’analisi delle relazioni economiche tra soggetti;
  • Consulenza in materia di fenomeni fraudolenti, evasivi ed elusivi relativi agli illeciti tributari;
  • Consulenza e assistenza per la ricerca e raccolta di informazioni, nonché per la loro analisi investigativa ed interpretazione per la corretta ricostruzione di elementi probatori;
  • Redazione di pareri professionali, pareri pro veritate, perizie e consulenze tecniche di parte (CTP) o d’ufficio (CTU) volte, ad esempio, alla ricostruzione della dinamica nell’ambito di fattispecie illecite contestate;
  • Consulenza relativa alla identificazione dei fattori criminogeni all’interno delle organizzazioni economiche.

Research & Investigation, inoltre, avvalendosi della preziosa collaborazione dell’agenzia investigativa GCINVESTIGAZIONI (www.gcinvestigazioni.com) e dei suoi investigatori privati, offre un valido supporto ad attività rivolte ad aziende e privati nei limiti delle esigenze richieste dal singolo caso e nell’ambito, ad esempio, delle c.d. investigazioni private, aziendali e difensive.